Политика Компании в области корпоративного управления

Высший орган управления Компании — Общее собрание акционеров. В период между собраниями общее руководство деятельностью Компании осуществляет Совет директоров. Текущей деятельностью Компании руководит Генеральный директор — единоличный исполнительный орган, контроль за работой которого осуществляет Совет директоров и Общее собрание акционеров.

При Совете директоров сформированы комитеты по стратегическому планированию, по кадрам и вознаграждениям и по аудиту. Контроль осуществляется Ревизионной комиссией, Центром внутреннего контроля и аудита и внешней аудиторской компанией. ОАО «ФПК» следует требованиям законодательства Российской Федерации, в том числе требованиям в отношении раскрытия информации и стремится к соблюдению требований Кодекса корпоративного поведения, утвержденного Распоряжением ФКЦБ РФ от 4 апреля 2002 года, а также Принципов корпоративного управления ОЭСР.

В политику корпоративного управления, описанную в уставе ОАО «ФПК», в 2013 году были внесены следующие изменения:

• Внеочередным общим собранием акционеров 22 января 2013 года принято решение о внесении изменений в Устав ОАО «ФПК» положения о рассмотрении Советом директоров сделок (одиночных или взаимосвязанных), цена которых превышает 5 % балансовой стоимости активов на дату принятия решения о такой сделке;
• Решением внеочередного Общего собрания акционеров 5 июня 2013 года к компетенции Генерального директора отнесено одобрение сделок, связанных с безвозмездной передачей денежных средств, направляемых на благотворительную деятельность Общества из чистой прибыли, в рамках утвержденных годовым Общим собранием акционеров Общества лимитов.

В ОАО «ФПК» разработана единая система мотивации органов управления и контроля дочерних и зависимых обществ ОАО «ФПК»:

• совместно с комитетом по кадрам и вознаграждениям Совета директоров разработаны типовые положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам совета директоров и ревизионной комиссии дочерних и зависимых обществ ОАО «ФПК»;
• разработано положение о системе мотивации генеральных директоров дочерних и зависимых обществ ОАО «ФПК», предусматривающее определение принципов и критериев определения размера вознаграждения, а также критериев оценки деятельности генеральных директоров дочерних и зависимых обществ ОАО «ФПК».

В целях соблюдения интересов ОАО «ФПК», совет директоров ОАО «ФПК» определяет кандидатуры представителей Компании для участия в органах управления и контроля дочерних и зависимых обществ ОАО «ФПК». Для данных целей в Компании утверждено положение о порядке отбора кандидатов для избрания в советы директоров дочерних и зависимых обществ ОАО «ФПК», предусматривающее возможность привлечения для участия в работе советов директоров не только ключевых сотрудников Компании, но также и независимых директоров.

Одним из запланированных существенных изменений в системе корпоративного управления ОАО «ФПК», направленных на повышение эффективности принятия управленческих решений, является создание коллегиального исполнительного органа — Правления ОАО «ФПК». При этом Правлению предполагается делегировать ряд существенных полномочий по наиболее важным вопросам текущей деятельности Компании.

Структура органов управления и контроля ОАО «ФПК»

• Органы управления
• Органы контроля