При Совете директоров созданы три комитета: Комитет по стратегическому планированию, Комитет по аудиту, Комитет по кадрам и вознаграждениям.
К функциям Комитета относится выработка предложений Совету директоров по приоритетным направлениям деятельности Компании и разработка как среднесрочной, так и долгосрочной стратегии ОАО «ФПК», направленной на реализацию стратегических целей развития холдинга «РЖД».
Всего в течение 2013 года прошло 7 заседаний:
Комитетом по стратегическому планированию Совета директоров ОАО «ФПК» в 2013 году рассмотрено 14 вопросов.
Состав Комитета по стратегическому планированию определяется решением Совета директоров.
С 2010 года в Компании действует Положение о выплате вознаграждений членам и секретарю Комитета по стратегическому планированию Совета директоров ОАО «ФПК», предусматривающее выплату вознаграждения за участие в заседании Комитета и годового вознаграждения.
За участие в заседании Комитета (независимо от формы его проведения) члену Комитета выплачивается вознаграждение в размере, эквивалентном двукратной сумме минимальной оплаты труда в открытом акционерном обществе «Российские железные дороги».
По итогам работы за год членам комитета, при принятии соответствующего решения на совете директоров Общества и при наличии чистой прибыли Общества в отчётном периоде (год), выплачивается вознаграждение, размер которого рассчитывается по следующей формуле:
МРОТ х 2 х n, где
МРОТ — размер минимальной оплаты труда в открытом акционерном обществе «Российские железные дороги»;
n — количество заседаний, в которых принял участие член комитета.
Размер вознаграждений, выплачиваемых председателю комитета, увеличивается на 50 %.
Общая сумма вознаграждений членам Комитета за участие в заседаниях в 2013 году составила 434 144 руб.
Общая сумма годового вознаграждения членам Комитета составила 463 518 руб.
| январь-июнь | июль-декабрь |
|---|---|
| Веремеев В.А. — председатель Комитета, советник президента ОАО «РЖД», член Совета директоров ОАО «ФПК». | Веремеев В.А. — председатель Комитета, советник президента ОАО «РЖД», член Совета директоров ОАО «ФПК». |
| Артемов М.Л. — заместитель начальника Департамента управления бизнес-блоком «Пассажирские перевозки» ОАО «РЖД». | Артемов М.Л. — заместитель начальника Департамента управления бизнес-блоком «Пассажирские перевозки» ОАО «РЖД». |
| Емельянов А.А. — заместитель начальника Департамента государственной политики в области железнодорожного транспорта Министерства транспорта РФ. | Емельянов А.А. — заместитель начальника Департамента государственной политики в области железнодорожного транспорта Министерства транспорта РФ. |
| Воронцова М.Е. — начальник отдела стратегии развития видов бизнеса Департамента экономической конъюнктуры и стратегического развития ОАО «РЖД». | Воронцова М.Е. — начальник отдела стратегии развития видов бизнеса Департамента экономической конъюнктуры и стратегического развития ОАО «РЖД». |
| Мандрон Я.В. — заместитель директора Департамента государственного регулирования тарифов, инфраструктурных реформ и энергоэффективности Министерства экономического развития РФ. | Мандрон Я.В. — заместитель директора Департамента государственного регулирования тарифов, инфраструктурных реформ и энергоэффективности Министерства экономического развития РФ. |
| Мишанин В.В. — заместитель Генерального директора ОАО «ФПК» возглавляющий блок стратегического развития и корпоративного управления. | Мишанин В.В. — заместитель Генерального директора ОАО «ФПК», возглавляющий блок стратегического развития и корпоративного управления. |
| Романов Александр Юрьевич — заместитель начальника Департамента корпоративных финансов ОАО «РЖД». |
| Ф.И.О. | Участие | % |
|---|---|---|
| Артемов М.Л. | 6 из 7 | 86 |
| Веремеев В.А. | 7 из 7 | 100 |
| Воронцова М.Е. | 5 из 7 | 71 |
| Емельянов А.А. | 3 из 7 | 43 |
| Мандрон Я.В. | 5 из 7 | 71 |
| Мишанин В.В. | 7 из 7 | 100 |
| Романов А.Ю.Романов А.Ю. избран в состав Комитета 13.07.2013 |
2 из 3 | 67 |
К задачам Комитета по кадрам и вознаграждениям относятся выработка рекомендаций Совету директоров: по вопросам определения критериев подбора и соответствия им лиц, входящих в орган управления Компании;
Всего в течение 2013 года прошло 9 заседаний:
Комитетом по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «ФПК» в 2013 году рассмотрен 21 вопрос.
Состав Комитета по кадрам и вознаграждениям определяется решением Совета директоров.
С 2011 года в Компании действует Положение о выплате вознаграждений членам и секретарю Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «ФПК», предусматривающее выплату вознаграждения за участие в заседании Комитета и годового вознаграждения.
За участие в заседании Комитета члену Комитета выплачивается вознаграждение в размере, эквивалентном:
По результатам работы Комитета за год членам Комитета, при принятии решения на совете директоров Общества и при наличии чистой прибыли Общества в отчетном периоде (год), члену Комитета выплачивается вознаграждение, размер которого рассчитывается по следующей формуле:
AR=2*w*(3*m+2*n), где
AR — размер годового вознаграждения;
w — размер минимальной заработной платы в ОАО «РЖД»;
m — количество заседаний, в которых член Комитета по кадрам и вознаграждениям принимал участие лично;
n — количество заседаний, в которых член Комитета по кадрам и вознаграждениям принимал участие заочно (представил письменное мнение).
Размер вознаграждений, выплачиваемых председателю комитета, увеличивается на 50 %. Общая сумма вознаграждений членам Комитета за участие в заседаниях в 2013 году составила 732 534 руб. Общая сумма годового вознаграждения членам Комитета составила 1 643 382 руб.
Вознаграждения Верховых Г.В. за участие в заседаниях Комитета и часть годового вознаграждения перечислены в благотворительный фонд «Расправь крылья».
| январь-июнь | июль-декабрь |
|---|---|
| Верховых Г.В. — председатель Комитета, начальник Департамента управления бизнес-блоком «Пассажирские перевозки» ОАО «РЖД», член Совета директоров ОАО «ФПК». | Верховых Г.В. — председатель Комитета, начальник Департамента управления бизнес-блоком «Пассажирские перевозки» ОАО «РЖД», член Совета директоров ОАО «ФПК». |
| Андранович Т.В. — заместитель начальника Департамента экономики ОАО «РЖД», член совета директоров ОАО «ФПК». | Андранович Т.В. — заместитель начальника Департамента экономики ОАО «РЖД». |
| Илларионов А.В. — вице-президент ОАО «РЖД», член Совета директоров ОАО «ФПК». | Левина Л.А. — начальник отдела по работе с органами управления и контроля дочерних и зависимых обществ Департамента управления дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД». |
| Костенец И.А. — начальник Департамента экономики ОАО «РЖД». | Паристая Л.А. — заместитель Генерального директора ОАО «ФПК», возглавляющая блок по управлению персоналом и социальным вопросам. |
| Левина Л.А. — начальник отдела по работе с органами управления и контроля дочерних и зависимых Департамента управления дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД». | Севидов А.Д. — начальник Департамента управления персоналом, начальник отдела по работе с личным составом аппарата управления и командирования за рубеж. |
| Паристая Л.А. — заместитель Генерального директора ОАО «ФПК», возглавляющая блок по управлению персоналом и социальным вопросам. | |
| Севидов А.Д. — начальник Департамента управления персоналом, начальник отдела по работе с личным составом аппарата управления и командирования за рубеж. |
| Ф.И.О. | Участие | % |
|---|---|---|
| Андранович Т.В. | 7 из 9 | 78 |
| Верховых Г.В. | 9 из 9 | 100 |
| Илларионов А.В. | 4 из 7 | 57 |
| Костенец И.А. | 7 из 7 | 100 |
| Левина Л.А. | 8 из 9 | 89 |
| Паристая Л.А. | 9 из 9 | 100 |
| Севидов А.Д. | 5 из 9 | 56 |
К задачам Комитета по аудиту относятся: выработка рекомендаций Совету директоров по отбору внешнего аудитора, работа с внешним аудитором (в т.ч. рассмотрение и обсуждение результатов ежегодной и промежуточной аудиторских проверок), работа с ревизионной комиссией (в т.ч. рассмотрение и обсуждение результатов ревизионной проверки), формирование отчета о выявленных за отчетный период нарушениях в финансово-хозяйственной деятельности Компании и предложений по их устранению и профилактике, информирование Совета директоров о рисках в деятельности Компании.
Всего в течение 2013 года прошло 11 заседаний:
Комитетом по аудиту Совета директоров ОАО «ФПК» в 2013 году рассмотрено 30 вопросов.
Состав Комитета по аудиту определяется решением Совета директоров. В 2013 году изменений в составе Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «ФПК» не было.
С 2010 года в Компании действует Положение о выплате вознаграждений членам и секретарю Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «ФПК», предусматривающее выплату вознаграждения за участие в заседании Комитета и годового вознаграждения.
За участие в заседании Комитета (независимо от формы его проведения) члену Комитета выплачивается вознаграждение в размере, эквивалентном двукратной сумме минимальной оплаты труда в открытом акционерном обществе «Российские железные дороги».
По итогам работы за год членам комитета, при принятии решения на совете директоров Общества и при наличии чистой прибыли Общества в отчётном периоде (год), выплачивается вознаграждение, размер которого рассчитывается по следующей формуле:
МРОТ х 2 х n, где
МРОТ — размер минимальной оплаты труда в открытом акционерном обществе «Российские железные дороги»;
n — количество заседаний, в которых принял участие член комитета.
Размер вознаграждений, выплачиваемых председателю комитета, увеличивается на 50 %.
Общая сумма вознаграждений членам Комитета за участие в заседаниях в 2013 году составила 858 242 руб.
Годовое вознаграждение членам Комитета по аудиту не выплачивалось.
| Ф.И.О. | Участие | % |
|---|---|---|
| Андранович Т.В. | 11 из 11 | 100 |
| Гнедкова О.Э. | 11 из 11 | 100 |
| Дерин А.Г. | 10 из 11 | 91 |
| Иванов О.Б. | 10 из 11 | 91 |
| Лем Н.А. | 10 из 11 | 91 |
| Мусловец А.А. | 9 из 11 | 82 |
| Яковлева О.М. | 9 из 11 | 82 |
| Ф.И.О. члена комитета | Должность |
|---|---|
| Гнедкова О.Э. | председатель Комитета, начальник Департамента корпоративных финансов ОАО «РЖД», член Совета директоров ОАО «ФПК». |
| Андранович Т.В. | заместитель начальника Департамента экономики ОАО «РЖД». |
| Дерин А.Г. | заместитель начальника Департамента управления дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД». |
| Иванов О.Б. | директор ОАО «РЖД» по внутреннему контролю и аудиту |
| Лем Н.А. | начальник Департамента бухгалтерского учета ОАО «РЖД». |
| Мусловец А.А. | заместитель Генерального директора ОАО «ФПК», возглавляющий блок по экономике и финансам. |
| Яковлева О.М. | первый заместитель директора Центра корпоративного учета и отчетности «Желдоручет» — филиала ОАО «РЖД». |