Федеральная пассажирская компания Годовой отчет
EN

Совет директоров

Ключевое место в системе корпоративного управления ОАО «ФПК» занимает Совет директоров, который определяет приоритетные направления развития Компании, утверждает основные финансово-экономические показатели Общества и осуществляет контроль за их исполнением, формирует стратегические задачи как на ближайший период, так и в долгосрочной перспективе.

Совет директоров ежегодно избирается годовым Общим собранием акционеров ОАО «ФПК» в количестве 9 человек. В Совет директоров Компании избираются лица, имеющие безупречную репутацию профессионалов и значительный опыт в сфере железнодорожного транспорта, пользующиеся безусловным доверием акционеров Компании.

Структура Совета директоров ОАО «ФПК»

Более 50 % состава Совета директоров остается неизменным с момента избрания собранием учредителей ОАО «ФПК» в 2009 году. В июле 2013 года председателем Совета директоров ОАО «ФПК» четвертый раз с 2009 года избран Решетников В.И. — старший вице-президент ОАО «РЖД».

В 2013 году в составе Совета директоров Компании произошло изменение — решением годового Общего собрания акционеров ОАО «ФПК» 26 июня 2013 года на 2013-2014 корпоративный год в состав Совета директоров Компании избрана Костенец И.А. — начальник Департамента экономики ОАО «РЖД».

Прекращены полномочия члена Совета директоров ОАО «ФПК»

Андранович Т.В. — заместитель начальника Департамента экономики ОАО «РЖД». Однако в судьбе Компании она принимает активное участие, работая в двух комитетах Совета директоров: в комитете по кадрам и вознаграждениям и комитете по аудиту.

Второй год подряд в работе совета директоров ОАО «ФПК» самое активное участие принимают 2 независимых члена совета директоров:

  • Идрак Анн-Мари — старший советник Suez-Еnvironment;
  • Саакян Ю.З. — генеральный директор автономной некоммерческой организации «Институт проблем естественных монополий».

В настоящее время в состав Совета директоров ОАО «ФПК» входят: 2 независимых директора, 1 исполнительный директор, 6 неисполнительных директоров, из которых трое являются членами комитетов при Совете директоров Компании.

Всего в течение 2013 года прошло 15 заседаний Совета директоров ОАО «ФПК»:

  • 2 заседания в форме совместного присутствия;
  • 13 заседаний в заочной форме.

Советом директоров ОАО «ФПК» рассмотрен 141 вопрос.

Состав Совета директоров в 2013 году

январь-июнь решение годового общего собрания акционеров № 12 от 29.06.12г. июль-декабрь решение годового общего собрания акционеров № 19 от 26.06.13г.
1 Акулов М.П. исполнительный директор Акулов М.П. исполнительный директор
2 Андранович Т.В. неисполнительный директор-член комитета Веремеев В.А. неисполнительный директор-член комитета
3 Веремеев В.А. неисполнительный директор-член комитета Верховых Г.В. неисполнительный директор-член комитета
4 Верховых Г.В. неисполнительный директор-член комитета Гнедкова О.Э неисполнительный директор-член комитета
5 Гнедкова О.Э. неисполнительный директор-член комитета Идрак Анн-Мари независимый директор
6 Идрак Анн-Мари независимый директор Илларионов А.В. неисполнительный директор
7 Илларионов А.В. неисполнительный директор-член комитета Костенец И.А. неисполнительный директор
8 Решетников В.И. неисполнительный директор Решетников В.И. неисполнительный директор
9 Саакян Ю.З. независимый директор Саакян Ю.З. независимый директор

Ключевые решения Совета директоров в 2013 году

Решение Подробности
Утвержден Порядок формирования организационно-штатной структуры аппарата управления ОАО «ФПК». Порядок устанавливает требования к структуре, порядку разработки и согласования организа­ционно-штатных документов ОАО «ФПК».
Утвержден Бюджет ОАО «ФПК» на 2013-2015 годы. Бюджет сформирован с учетом основных целевых ориентиров, предусмотренных Стратегией развития ОАО «ФПК» до 2030 года и Основными приоритетами развития ОАО «ФПК» до 2015 года, и включает маркетинговый анализ рынка, данные о производственной деятельности, а также финансово-экономические показатели и результаты деятельности Компании.
Утверждена Антикризисная программа ОАО «ФПК» на 2013-2015 годы. Программа разработана с целью обеспечения сбалансированной финансово-экономической устойчивости ОАО «ФПК» в условиях сокращения государственного субсидирования. В Программе предусмотрены мероприятия, позволяющие сократить расходную часть бюджета ОАО «ФПК», по снижению затрат по управлению персоналом, по снижению расходов в рамках закупочно-снабженческой деятельности, по повышению эффективности использования ресурсов Компании.
Утверждена Программа страховой защиты ОАО «ФПК» на 2014-2015 годы. Программа разработана в соответствии с Положением о страховой защите ОАО «ФПК» и учитывает расходы на следующие виды страхования: обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте; страхование подвижного состава; страхование недвижимого имущества; добровольное медицинское страхование, а также страхование от несчастных случаев и болезней работников ОАО «ФПК»; страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств (ОСАГО); страхование автотранспортных средств (КАСКО); обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажира.
Рассмотрен отчет о ходе реализации стратегии развития ОАО «ФПК» в 2012 году. Отчет подготовлен с учетом основных факторов и событий, оказавших существенное влияние на ход реализации Стратегии развития ОАО «ФПК» в 2012 году, и включает в себя отчет о выполнении контрольных параметров развития ОАО «ФПК» на период до 2015 года, отчет о реализации стратегических проектов и выполнения стратегических задач ОАО «ФПК» в 2012 году.
Утверждена Кредитная политика ОАО «ФПК» в новой редакции. Необходимость актуализации Кредитной политики связана планами Компании по привлечению заемных денежных средств посредством публичного размещения облигационного займа.
Утверждено решение о дополнительном выпуске акций ОАО «ФПК». В рамках процедуры дополнительной эмиссии акций Компании утверждено Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «ФПК» — обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая в количестве 5 000 000 000 (пять миллиардов) штук, размещаемых путем закрытой подписки.

Вопросы, рассмотренные Советом директоров

Участие каждого члена Совета директоров в заседаниях 2013 года

Ф.И.О. Участие %
Акулов М.П. 14 из 15 93
Андранович Т.В.Полномочия члена Совета директоров Андранович Т.В. прекращены решением годового общего собрания акционеров № 19 от 26.06.13 г.
6 из 7 86
Веремеев В.А. 14 из 15 93
Верховых Г.В. 7 из 15 47
Гнедкова О.Э 14 из 15 93
Идрак Анн-Мари 14 из 15 93
Илларионов А.В. 13 из 15 87
Костенец И.А.Костенец И.А. избрана в Совет директоров решением годового общего собрания акционеров № 19 от 26.06.13 года.
7 из 8 88
Решетников В.И. 13 из 15 87
Саакян Ю.З. 15 из 15 100

Вознаграждение членов Совета директоров

В мае 2013 года в Компании утверждено Положение о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций в новой редакции, предусматривающее выплату вознаграждения за участие в работе Совета директоров (фиксированное вознаграждение) и годового вознаграждения (зависит от чистой прибыли, полученной обществом в отчетном периоде).

За участие в заседании Совета директоров (независимо от формы его проведения) члену Совета директоров выплачивается вознаграждение в размере, эквивалентном трехкратной сумме минимальной оплаты труда в открытом акционерном обществе «Российские железные дороги».

Сумма вознаграждений членам Совета директоров за участие в заседаниях в 2013 году составила 2 255 681 руб., сумма годовых вознаграждений составила 4 946 441 руб.

Персональный состав Совета директоровЧлены Совета директоров акциями Компании не владеют, исков к членам Совета директоров в связи с исполнением ими обязанностей члена Совета директоров предъявлено не было.

Решетников В. И.

Председатель Cовета директоров

Дата рождения 1952 год.

Гражданство Российская Федерация

Избрание в совет Впервые избран в состав совета директоров в декабре 2009 г. собранием учредителей. Является председателем совета директоров ОАО «ФПК» с декабря 2009 г.

Членство в комитетах совета директоров Членом комитета не является.

Образование Окончил Ленинградский электротехнический институт по специальности «инженер-системотехник».

Опыт работы В 2002 году назначен на пост начальника Управления экономической защиты Министерства путей сообщения Российской Федерации. В 2003 году назначен на пост начальника Департамента безопасности ОАО «РЖД». С 2010 года занимает пост старшего вице-президента ОАО «РЖД».

Членство в других организациях Является членом совета директоров: ОАО «УК „Мурманский транспортный узел“»; ОАО «ВНИИЖТ»; ЗАО «Компания ТрансТелеКом»; ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога». Член наблюдательного совета: АНО «Корпоративный университет РЖД». Член правления ОАО «РЖД».

Сделки с ОАО «ФПК» Не заключал.

Верховых Г. В.

Заместитель председателя Cовета директоров

Дата рождения: 1959 год.

Гражданство: Российская Федерация

Избрание в совет Впервые избран в состав Совета директоров в декабре 2009 года собранием учредителей. Является заместителем председателя Совета директоров ОАО «ФПК» с декабря 2009 года.

Членство в комитетах Cовета директоров Является председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям совета директоров ОАО «ФПК».

Образование Окончил Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта по специальности «эксплуатация железных дорог».

Опыт работы С 2005 занимал пост заместителя начальника Октябрьской железной дороги, филиала ОАО «РЖД» по пассажирским перевозкам. С 2007 года занимал пост начальника Департамента пассажирских перевозок ОАО «РЖД». С 2013 занимает пост начальника Департамента управления бизнес-блоком «Пассажирские перевозки» ОАО «РЖД».

Членство в других организациях Является членом совета директоров: ОАО «ТВЗ», ОАО «Вагонреммаш», ООО «Аэроэкспресс».

Сделки с ОАО «ФПК» Гражданско-правовой договор на участие в работе Комитета по кадрам и вознаграждениям совета директоров ОАО «ФПК».

Акулов М. П.

Генеральный директор

Дата рождения: 1960 год.

Гражданство: Российская Федерация

Избрание в совет Впервые избран в состав Cовета директоров в декабре 2009 г. собранием учредителей.

Членство в комитетах совета директоров Членом комитетов не является.

Образование Окончил Московский институт инженеров железнодорожного транспорта по специальности «Электрификация железнодорожного транспорта», Академию народного хозяйства при Правительстве РФ.

Опыт работы Начал свою карьеру в сфере железнодорожного транспорта в 1982 году бригадиром локомотивного депо Москва-Пассажирская-Киевская Московской железной дороги. С 2005 года по настоящее время занимает пост вице-президента ОАО «РЖД». С 2009 года избран Генеральным директором ОАО «ФПК».

Членство в других организациях Является членом Совета директоров Oy Karelian Trains Ltd. Член наблюдательного совета: АНО «Корпоративный университет «РЖД». Член правления ОАО «РЖД».

Сделки с ОАО «ФПК» Трудовой договор.

Веремеев В. А.

Дата рождения: 1976 год.

Гражданство: Российская Федерация

Избрание в совет Впервые избран в состав Совета директоров в декабре 2009 года собранием учредителей.

Членство в комитетах совета директоров Является председателем Комитета по стратегическому планированию совета директоров ОАО «ФПК».

Образование Окончил Московский Государственный Университет Путей Сообщения (МИИТ) по специальности «Экономическая информатика и автоматизированные системы управления». Кандидат экономических наук.

Опыт работы Начал свою карьеру в сфере железнодорожного транспорта в 2002 году заместителем начальника сводного отдела прогнозов и экономического анализа Департамента экономики Министерства путей сообщения РФ. С 2010 года занимал пост начальника Департамента экономической конъюнктуры и стратегического развития ОАО «РЖД». В 2012 году назначен советником президента ОАО «РЖД».

Членство в других организациях Является членом совета директоров: ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога», ОАО «Федеральная грузовая компания», ОАО «РЖД Логистика», ОАО «ВНИИЖТ», ЗАО «Трансмашхолдинг».

Сделки с ОАО «ФПК» Гражданско-правовой договор на участие в работе Комитета по стратегическому планированию совета директоров ОАО «ФПК».

Гнедкова О. Э.

Дата рождения: 1960 год.

Гражданство: Российская Федерация

Избрание в совет Впервые избрана в состав Совета директоров в декабре 2009 года собранием учредителей.

Членство в комитетах совета директоров Является председателем Комитета по аудиту совета директоров ОАО «ФПК»

Образование Окончила Новосибирский институт инженеров железнодорожного транспорта по специальности «Бухгалтерский учет». Кандидат экономических наук.

Опыт работы Начала свою карьеру на железнодорожном транспорте в 1981 году в должности бухгалтера Западно-Сибирской железной дороги. В 2000 году назначена на пост начальника финансовой службы Западно-Сибирской железной дороги. С 2002 по 2004 гг. — заместитель начальника Московской железной дороги — начальника финансовой службы. В 2004 году назначена заместителем начальника Московской железной дороги по экономике и финансам. С 2004 по 2005 годы — начальник Департамента управления финансами ОАО «РЖД»; С 2005 года занимает пост начальника Департамента корпоративных финансов ОАО «РЖД».

Членство в других организациях Член Правления ОАО «РЖД». Является членом совета директоров: ЗАО «Компания ТрансТелеКом».

Сделки с ОАО «ФПК» Заключила гражданско-правовой договор с ОАО «ФПК» на участие в работе Комитета по аудиту совета директоров ОАО «ФПК».

Идрак-Анн Мари М. П.

независимый директор

Дата рождения: 1951 год.

Гражданство: Франция

Избрание в совет Избрана в состав Совета директоров в июне 2012 года.

Членство в комитетах совета директоров Членом комитетов не является.

Образование Окончила Парижский университет, II степень в области права, Институт Политических Исследований (IEP), Высшую Школу Государственной службы (ENA), обучение в классе «Симон Веиль».

Опыт работы Значительную часть своей карьеры занимала руководящие должности на государственной службе по вопросам экологического, жилищного, градостроительного и транспортного развития. С 2002 года занимала пост председателя и генерального директора RATP, Корпорации общественного транспорта Парижа. С 2006 по 2008 годы являлась председателем и генеральным директором французских железных дорог, SNCF. В настоящее время является старшим советником генерального директора SUEZ Environnement S.A. и председателем SIA Partners.

Членство в других организациях Является членом совета директоров: BOUYGUES S.A., MEDIOBANCA S.p.A., VALLOUREC S.A.,TOTAL S.A., SAINT GOBAIN S.A. Член наблюдательного совета VALLOUREC S.A. Вице-президент Фонда ROBERT SCHUMMANN.

Сделки с ОАО «ФПК» Не заключала.

Илларионов А. В.

Дата рождения: 1966 год.

Гражданство: Российская Федерация

Избрание в совет Впервые избран в состав Совета директоров в декабре 2009 года собранием учредителей.

Членство в комитетах Cовета директоров Является членом Комитета по кадрам и вознаграждениям совета директоров ОАО «ФПК».

Образование Окончил Ленинградский политехнический институт им. Калинина по специальности «Прикладная математика».

Опыт работы В 2005 году назначен на пост начальника Департамента корпоративной информатизации ОАО «РЖД». С 2007 года занимал пост директора ОАО «РЖД» по информационным технологиям. В 2012 году назначен на пост вице-президента ОАО «РЖД».

Членство в других организациях Член правления ОАО «РЖД» Является членом совета директоров: ЗАО «Компания ТрансТелеКом», ОАО «НИИАС».

Сделки с ОАО «ФПК» В период с января по июль 2013г. заключен гражданско-правовой договор на участие в работе Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «ФПК».

Костенец И. А.

Дата рождения: 1961 год.

Гражданство: Российская Федерация

Избрание в совет Избрана в состав Совета директоров в июне 2013 года.

Членство в комитетах совета директоров Членом комитетов не является.

Образование Окончила Иркутский институт инженеров железнодорожного транспорта по специальности «Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство», Академию народного хозяйства при Правительстве РФ по специальности «Государственное управление экономикой и финансами на ж.д. транспорте».

Опыт работы С 1998 года занимала должности на Красноярской железной дороге — начальника экономической службы, заместителя начальника дороги по экономическим вопросам. С 2003 г. по 2005 г. работала заместителем начальника Департамента планирования и бюджетирования. С 2009 года занимала пост начальника Департамента по организационно-штатным вопросам ОАО «РЖД». С 2012 года занимает пост начальника Департамента экономики ОАО «РЖД».

Членство в других организациях Является членом совета директоров: ОАО «Страховое общество ЖАСО», ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога», ОАО «ТрансКонтейнер».

Сделки с ОАО «ФПК» Не заключала.

Саакян Ю. З.

Независимый директор

Дата рождения: 1956 год.

Гражданство: Российская Федерация

Избрание в совет Избран в состав Совета директоров в июне 2012 года.

Членство в комитетах совета директоров Членом комитетов не является.

Образование Окончил Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова по специальности «Механика». Кандидат физико-математических наук.

Опыт работы В период с 1998 г. по 2005 г. занимал руководящие должности в различных коммерческих организациях. С 2005 года по настоящее время является генеральным директором Автономной некоммерческой организации «Институт проблем естественных монополий», председателем ученого совета АНО «ИПЕМ».

Членство в других организациях Является членом Межведомственной комиссии Правительства РФ по вопросам реализации структурной реформы на железнодорожном транспорте; Вице-президент, член Наблюдательного совета Некоммерческого партнерства «Объединение производителей железнодорожной техники». Является членом совета директоров ОАО «Скоростные магистрали».

Сделки с ОАО «ФПК» Не заключал.